秒速飞艇必发彩票下载安装 用国有资金“钱生钱”,苏州国企老总挪用公款上亿获刑13年

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秒速飞艇必发彩票下载安装,文章原标题:心存侥幸上演“空手盗”

2019年5月23日,江苏省苏州市吴江区人民法院判决一起国企老总贪腐案,施斌峰利用自己实际控制的五家企业,频频与任职国企签订虚假合同并虚假交易,上演了一出出“空手盗”的把戏,不断从老东家那儿套取和挪用巨额资金,最终贪污公款224万余元,挪用公款1.16亿余元,数罪并罚被判处有期徒刑13年。

老东家无偿提供上亿资金

施斌峰所在的苏州市吴江区民营经济发达,民营企业总数达6.6万余家,位居江苏省各县区之首。

针对近年来民营企业融资难、向银行借款门槛高的现状,施斌峰还敏锐地嗅到了资金拆借生意的无限商机。于是从2014年起,施斌峰便开始做起了“钱生钱”的资金生意。

事实上,施斌峰的资金生意是个无本万利的买卖,因为他的背后有交易中心这棵“大树”,他借出去的借款本金大多是由交易中心“无偿提供”的。施斌峰借出去的款项虽然利息高,但却因其手续简便、门槛低而受到了当地民营企业主的青睐,施斌峰的资金生意也一度做得风生水起。

2014年3月,吴江市某织造厂老总刘敬斌向施斌峰借款160万元,约定为每100万元每天还息1500元。施斌峰遂采用编造虚假质押交易事由的手段,将交易中心代为保管的客户保证金160万元违规转至其控制下的银行账户。

当年4月初,刘敬斌将160万元本金和28800元利息悉数归还施斌峰。4月4日,施斌峰将160万元本金归还交易中心,而28800元利息便成了他个人的战利品,被收入囊中。

只要几个银行账户转转,就能在十多天时间轻松进账二三万元,挖得资金生意第一桶金的施斌峰欣喜若狂,进一步坚定了通过做资金生意发家致富的决心,准备加大筹码大干一场。

在2014年4月底开始的三个月里,施斌峰又接连接到几个大单,总金额达到两三千万元。这一次,施斌峰玩起了用假的货物入库证明向交易中心质押贷款的把戏。

施斌峰专门伪造了二甘醇的货物入库证明,以其实际控制的苏州喜慕供应链服务有限公司(以下简称“喜慕公司”)的名义,向交易中心办理质押贷款,并将3000万元公款分多次挪出,用于资金拆借和购买汇票等。

2014年的11月,喜慕公司的3000万元贷款即将到期,施斌峰故伎重演,再次伪造了一份乙二醇的货物入库证明,以其控制的苏州恒玛贸易有限公司(以下简称“恒玛公司”)的名义,从交易中心获得了2450万元的融资贷款,连同从其他渠道筹措的资金共3000万元,一起汇入喜慕公司账户上,用于归还上一次的贷款。

2015年9月,当地招商银行的客户经理周某向施斌峰介绍了一款名叫“投融通”的互联网金融产品。施斌峰很感兴趣,事后采用虚构债权债务关系的手段,以交易中心的名义向其实际控制的恒玛公司、裕亚公司签发商业承兑汇票,并将上述汇票以质押担保方式通过招商银行投融资平台包装成“投融通”理财产品,后指使本单位财务人员购买该“投融通”理财产品。

就这样,交易中心财务人员按施斌峰的要求,陆续将5858万余元资金打到招商银行平台,招商银行扣除一定费用后打入施斌峰控制的恒玛公司、裕亚公司。施斌峰将上述资金用于炒股票、购买理财产品,支付裕亚公司拍卖土地的资金,归还到期的贷款等。

2017年6月份,施斌峰以其实际控制的苏州赛友新材料有限公司(以下简称“赛友公司”)名义购买“投融通”理财产品的贷款到期。嗣后,施斌峰草拟产品购销合同、货物交割确认书,再次从交易中心挪出1000万元。2017年8月,施斌峰再次采用相同的手法,以赛友公司名义,从交易中心挪出2500万元。

价格波动掉下的肥肉

江苏吴江某集团有限公司(以下简称“集团公司”)是一家主营合成纤维的国有独资有限公司,苏州某纺织电子交易中心有限公司(以下简称“交易中心”)系集团公司出资成立的有限公司。2013年2月,集团公司聘任施斌峰为交易中心总经理。

2015年年初,交易中心开始有采购大宗纺织原料乙二醇的业务。乙二醇是一种无色无臭、有甜味的液体,用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料,是我国目前进口量最大的化工原料。乙二醇市场贸易活跃,流动性强,其现货价格会受到各种因素影响,且经常在短时间内出现较大波动。

施斌峰是个脑筋“特别好使”的人,在交易中心常年的乙二醇交易过程中,他敏锐地发现了乙二醇价格容易波动的特点,并通过长期的研究掌握了乙二醇价格波动的一些规律。

“何不自己成立一家公司,在乙二醇价格处于高位时向交易中心出售,等价格下跌时再低价采购交付给公司?”施斌峰想到了这一利用价格波动,利用时间差巧妙地进行高抛低吸的生财之道。施斌峰说干就干。

交易中心员工袁冬喜是施斌峰的同学兼下属,平常工作很勤快,深得施斌峰的赏识。施斌峰对其也关照有加,还把他从业务员提拔为业务经理。考虑到自己是交易中心的老总,不便直接出面,当年年初的一天,施斌峰跟袁冬喜聊天,提到了想找个人注册成立一家化纤公司的想法。袁冬喜心领神会,言听计从。两人一番商议后,最终由袁冬喜用自己妻子赵某莉的名字注册成立苏州裕亚化纤有限公司(以下简称“裕亚公司”)。

裕亚公司成立后,乙二醇的市场价一直在6000元/吨的低位徘徊,施斌峰觉得价格太低,决定按兵不动。两个月后,乙二醇价格开始上涨,施斌峰凭直觉认为乙二醇已经到了高位,可以动手交易了。

2015年5月的一天,施斌峰让袁冬喜查一下当天乙二醇的市场价格。袁冬喜查了下,回答说市场价为每吨7450元。施斌峰一听,觉得这个价格已经在高位了,下手的时候到了。

交易中心市场部原经理李某证实,乙二醇的现货交易是当天交割,货款当天结清。交易规则应该是买方在第三方系统中看到卖方的货权转移单后付款,卖方在系统中看到买方已经付款后点击确认,从而最终成交,银货两讫。

一般情况下,买方付款后,若卖方延迟交货,买方会催促卖方交货,并与卖方商议推迟交货的天数。在推迟交货的过程中,乙二醇的价格出现下跌,卖方不仅要按照合同原来的总价进行交易,还要把因延迟交货导致的差价补偿给买方。

2015年5月19日,施斌峰指使袁冬喜以裕亚公司的名义,与交易中心签订销售合同,并由自己审批,约定交易中心以7450元每吨的价格向裕亚公司购买乙二醇3150吨,合同约定当天交付。

一开始,不明就里的袁冬喜还问施斌峰要不要马上采购乙二醇,以履行合同。施斌峰说价格有波动,等等看再说。施斌峰发话了,袁冬喜当然得照办。为了在“形式”上履行合同,当天,袁冬喜拿着购销合同,找到集团公司主办会计周某,说做了乙二醇交易,货物保存在第三方交易的仓库,要先付款,周某照办了。

就这样,裕亚公司在没有履行供货义务的情况下,当天就收到交易中心支付的2346.75万元货款。事实上,施斌峰压根就没打算按合约履行交货义务,他的目的就是坐等乙二醇价格下跌时低价买入交货,从而堂而皇之地赚取差价,所以合同也没有约定违约责任。

“如果当时乙二醇的价格较高,我会继续延迟履行交付义务,直到乙二醇的价格下跌到一定程度,我才会购买乙二醇交货。”施斌峰事后供述。

公司是以自己妻子名义注册的,自己又在明明没交货的情况下欺骗财务说交货了。袁冬喜毕竟年纪轻,胆子小,担心时间长了会夜长梦多,一旦谎言被揭穿,自己难逃干系。所以事后袁冬喜多次催促施斌峰买货,但施斌峰推脱说行情不稳定,等等看再说。再后来,袁冬喜又多次催施斌峰采购交货。施斌峰看到乙二醇的价格还在下跌,就说再等等看。

施斌峰之所以一直不肯采购,主要是他判断乙二醇价格还要下跌。他非常清楚,乙二醇市场价越低的时候下手,裕亚公司才能赚到更多的钱。

十多天过去了,在当年5月下旬的一天,袁冬喜见乙二醇价格又下跌了不少,再次催促施交货。因为当时乙二醇已经跌到每吨7000元左右,施斌峰遂指使袁冬喜重新拟定合同,以达到多采购乙二醇的目的。袁冬喜按其授意重新拟定两份新合同,分别以6990元的价格购买3000吨,以7450元购买335吨,这样合同总价保维持不变。

袁冬喜将重新拟定的两份合同交给集团公司财务,说供货方延迟履行了,双方现在按照市场价格重新签订了合同,财务人员也没有多问。

直到2015年7月,施斌峰感觉乙二醇价格跌得差不多了,便让袁冬喜购买乙二醇交付给交易中心。这样,仅两个月的时间,裕亚公司通过高卖低买轻松地从交易中心赚取2242450元差价。

毕竟整个事情都是袁在忙前跑后的,施斌峰拿到这笔巨款后也没有忘记袁冬喜。2016年年初,施斌峰让袁冬喜从裕亚公司的账上取出10万元,当场给其5万元现金。2017年1月,施斌峰再次让袁冬喜从卡上取走2万元。这样,施斌峰前后一共付给袁冬喜7万元。

“商场赢家”赌输人生

案发后,裕亚公司上缴涉案款3156万元,已发还交易中心,袁冬喜退出赃款7万元。案件侦办过程中,办案机关查封裕亚公司账户资金562万元。

庭审中,控辩双方围绕被告人的主体身份及贪污罪构成等展开了激烈辩论。关于施斌峰的辩护人提出施斌峰不属于国家工作人员的辩护意见,法院认为,集团公司系国有独资有限公司,交易中心系由集团公司出资的有限公司,施斌峰交易中心总经理一职,系由集团公司聘任,属于经国有公司任命在国有控股公司中从事公务的人员,故应认定施斌峰为国家工作人员,符合贪污罪的主体身份条件。

关于施斌峰、袁冬喜及其辩护人提出两人不构成贪污罪的辩护意见,法院认为,施斌峰利用自身担任交易中心法定代表人、总经理的职务便利,可以控制交货时间而不被追究相应责任,故意在乙二醇价格下跌后交货,从中谋取利益。

结合施斌峰的供述,其让袁冬喜以赵某莉名义成立裕亚公司,目的是利用其担任交易中心总经理的职务便利,控制交货时间从而赚取差价。上述犯罪行为与犯罪目的均符合贪污罪的构成,可以认定被告人施斌峰的行为构成贪污犯罪。

被告人袁冬喜在签订合同时不知晓施斌峰的真实目的,但其作为交易中心乙二醇采购业务客服部经理,明知履行合同的正常程序,对施斌峰延迟履行合同赚取差价的行为有足够的认知。但袁冬喜未履行客服部经理的职责,未向上级反映情况,且帮助施斌峰修改合同,在价格下跌至每吨6000余元时,购买乙二醇交付,后分得7万元,故其行为亦构成贪污罪。

法院同时认定施斌峰利用职务上的便利,多次挪用公款1.1618575亿元归个人使用,进行营利活动,情节严重,其行为已构成挪用公款罪。

2019年5月23日,苏州市吴江区人民法院对此案作出一审判决:一、被告人施斌峰犯贪污罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币四十万元;犯挪用公款罪,判处有期徒刑八年;决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币四十万元。二、被告人袁冬喜犯贪污罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币二十万元。

作者:文杰、秀峰

来源:《清风》杂志119期


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